Логин:
Пароль:
Открыть профиль
  • Страница 1 из 1
  • 1
Инвестоман » Электронные платежные системы (ЭПС) » Payza » В США арестован глава платежной системы Payza
В США арестован глава платежной системы Payza
stranger Дата: Пятница, 23.03.2018, 20:18 | Сообщение # 1
Сообщений: 1096
Власти США обвиняют основателей Payza в отмывании криминальных денег. По версии следствия, за 6 лет компания обработала $250 млн для финансовых пирамид и порнографических сайтов.

Министерство юстиции США обвинило основателей платежной системы Payza — братьев Ферхана и Фироза Патель в предоставлении нелицензированных услуг и отмывании денежных средств в размере $250 млн для нескольких финансовых пирамид и интернет-сайтов, распространяющих детскую порнографию. Гражданин Канады 43-летний Ферхан Патель был арестован на территории США в Детройте. Его брат Фироз пока на свободе и находится в розыске. Обоим грозит тюремное заключение не менее 25 лет.

Правоохранители утверждают, что Payza занималась преступной деятельностью с 2012 года. Заявление содержит ряд обвинений, в том числе сговор с целью ведения бизнеса без наличия государственных лицензий и нарушение требований программы по противодействию отмыванию нелегальных денежных средств.

Примечательно, что криптовалюты напрямую в обвинительных документах не упоминаются. Сказано лишь то, что братья Патель открывали в США банковские счета и через них отмывали денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.

«Подсудимые <…> знали, что многие клиенты Payza через посредника передавали средства, полученные преступным путем. Передача этих средств способствовала дальнейшему функционированию этих преступных схем», — говорится в заявлении, которое датировано ноябрем 2016 года, но стало публично доступным лишь в минувший вторник.

Платежный процессор Payza с 2014 года предлагал услуги купли-продажи биткоинов. Позже была добавлена возможность продажи биткоина для пополнения счетов, посредством автоматической конвертации средств. Затем компания ввела мгновенный обмен на традиционные валюты, а также возможность хранить криптовалюту в электронном кошельке наряду с другими денежными единицами. В 2017 году Payza расширила линейку цифровых активов, добавив услуги обмена таких криптовалют как Ethereum и Ripple.

Обвинительные документы упоминают еще две организации: AlertPay и EgoPay, которые предположительно принадлежат братьям Патель. Последняя в январе 2015 года заморозила 185 с половиной миллионов долларов клиентских средств, сообщив, что подверглась атаке хакеров. В том же году компания прекратила свою деятельность.


Стабильный ClixSense
 
stranger Дата: Пятница, 23.03.2018, 20:26 | Сообщение # 2
Сообщений: 1096
По информации с оф. твиттера Пайзы -
Цитата
All your account information and funds are secure and accessible at https://www.payza.eu/ . We will provide more information as soon as possible.

Thank you for your patience and understanding,
Team Payza


Действительно, в аккаунт зайти можно, баланс вроде на месте, только как его теперь оттуда вывести?


Стабильный ClixSense
 
stranger Дата: Суббота, 24.03.2018, 17:42 | Сообщение # 3
Сообщений: 1096
Получил на мыло -
Цитата
This is to inform you that Payza’s services are from now on fully operational and available at our new domain www.payza.eu, to everyone except for residents of the United States. All your account information and funds are secure and accessible at www.payza.eu.
Our previous domain is no longer accessible, however our new domain defines Payza as being a European service. You can access your Payza account at https://secure.payza.eu/login.
Thank you for your patience and understanding,
The Payza Team


Гугл перевод -
Цитата
Это должно сообщить вам, что услуги Payza теперь полностью работоспособны и доступны в нашем новом домене www.payza.eu всем, кроме жителей Соединенных Штатов. Вся информация и средства вашей учетной записи защищены и доступны на сайте www.payza.eu.
Наш предыдущий домен больше не доступен, однако наш новый домен определяет Payza как европейскую услугу. Вы можете получить доступ к своей учетной записи Payza по адресу https://secure.payza.eu/login.
Спасибо за ваше терпение и понимание,
Команда Payza


Стабильный ClixSense
 
Money Дата: Понедельник, 26.03.2018, 04:59 | Сообщение # 4
Сообщений: 1120
Попробовал недавно войти по новому адресу (payza  дот  eu ), все получилось, баланс на месте. Выводить не пробовал. Я так понял, что временно операции пополнения и вывода не доступны.


Как быстро заработать на криптовалюте? Бесплатный видео-курс здесь
 
Инвестоман » Электронные платежные системы (ЭПС) » Payza » В США арестован глава платежной системы Payza
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Наша реклама